办理经济犯罪案件的规定

办理经济犯罪案件的规定

正常人类的身份与办理经济犯罪案件的规定

在人类社会的广阔舞台上，每个个体都承载着多重身份。这些身份不仅定义了我们的社会角色，也影响着我们的行为方式和责任范围。当我们谈论正常人类的身份时，通常涉及个人身份、社会身份、法律身份以及心理身份等多个维度。而在这些身份背景下，了解和处理经济犯罪案件的规定显得尤为重要，它不仅关乎法律的公平正义，也直接关系到每个人的切身利益。

正常人类的身份多样性

首先，个人身份是每个人独特的标识，包括姓名、性别、出生年月、家庭背景等基本信息。这些要素构成了我们在社会中独一无二的身份基础。社会身份则是指我们在社会中所扮演的角色和地位，如职业身份（医生、教师等）、政治身份（党员、选民等）以及文化身份（民族文化代表等）。这些身份反映了我们在社会结构中的位置和角色定位，也决定了我们在不同场合下的行为规范和权利义务。

法律身份是我们在法律框架下的地位和角色，如公民身份、法律关系中的权利与义务等。法律身份确保了我们的权益受到法律保护，同时也规定了个人应遵守的法律规范。心理身份则涉及个人的自我认知和感受，包括价值观、个性特征、情感状态等。心理身份反映了我们的内心世界和精神面貌，对个人的行为和决策产生深远影响。

办理经济犯罪案件的规定

在复杂多变的市场经济环境中，经济犯罪案件时有发生，严重破坏了市场经济秩序和公平竞争环境。为了有效打击经济犯罪，维护社会稳定和公平正义，我国制定了一系列关于办理经济犯罪案件的规定。

这些规定首先明确了经济犯罪案件的管辖原则。根据案件的性质、地点和涉及人员等情况，经济犯罪案件通常由犯罪地的公安机关管辖。在特殊情况下，如犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜时，也可由其管辖。此外，对于跨区域性涉众型经济犯罪案件，应坚持统一指挥协调、统一办案要求的原则，确保案件得到及时、有效处理。

在立案审查阶段，公安机关对涉嫌经济犯罪的报案、控告、举报等线索应依法进行审查，并在规定期限内决定是否立案。立案后，公安机关应依法展开调查取证工作，采取询问证人、搜查、扣押物证等侦查手段，查明犯罪事实，确定犯罪嫌疑人。在

关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定 (一)

最佳答案法律分析：2017年11月24日，最高人民检察院、公安部为了深入贯彻全面推进依法治国的基本方略,认真落实中央司法体制改革和以审判为中心的刑事诉讼制度改革的有关部署要求,进一步规范公安机关办理经济犯罪案件,加强人民检察院的法律监督,最高人民检察院和公安部依据《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关法律、法规和规章,经征求最高人民法院等有关部门意见,结合打击经济犯罪工作实际,研究修订了《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》。

法律依据：根据《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第一条规定：为了规范公安机关办理经济犯罪案件程序,加强人民检察院的法律监督,保证严格、规范、公正、文明执法,依法惩治经济犯罪,维护社会主义市场经济秩序,保护公民、法人和其他组织的合法权益,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关法律、法规和规章,结合工作实际,制定本规定。《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第三十条规定：依照本规定,报经省级公安机关负责人批准立案侦查或者继续侦查的案件,撤销案件时应当经原审批的省级公安机关负责人批准。人民检察院通知撤销案件的,应当立即撤销案件,并报告原审批的省级公安机关。

公安机关办理经济犯罪案件的若干规定 (二)

最佳答案第一章管辖第一条公安机关内部对经济犯罪案件的管辖，严格按照刑事案件管辖分工的有关规定执行。第二条上级公安机关若认为有必要，可以直接立案侦查或者组织、指挥、参与侦查下级公安机关管辖的经济犯罪案件；下级公安机关认为案情重大、复杂，需要由上级公安机关侦查的案件，可以请求移送上级公安机关侦查。第三条经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。

犯罪地是指犯罪行为发生地。以非法占有为目的的经济犯罪，犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪嫌疑人实际取得财产的犯罪结果发生地。

居住地包括户籍所在地、经常居住地。户籍所在地与经常居住地不一致的，由经常居住地的公安机关管辖。经常居住地是指公民离开户籍所在地最后连续居住一年的地方。第四条几个公安机关都有权管辖的经济犯罪案件，由最初受理的公安机关管辖，必要时，可以由主要犯罪地的公安机关管辖。对管辖有争议的，应当协商管辖；协商不成的，应当报请共同的上级公安机关指定管辖。第五条被害人或犯罪嫌疑人及其法定代理人、近亲属、聘请的律师对案件管辖有异议的，可以向立案侦查的公安机关申诉，接受申诉的公安机关应当在接到申诉后的七日以内予以答复。第二章立案、销案第六条公安机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自首后，应当进行审查，并在七日以内决定是否立案；重大、复杂线索，经县级公安机关负责人批准，立案审查期限可延长至三十日；特别重大、复杂线索，经地(市)级公安机关负责人批准，立案审查的期限可延长至六十日。

公安机关接受行政执法机关移送的涉嫌经济犯罪案件后，应当在三日内进行审查，并决定是否立案。

上级公安机关指定管辖或书面通知立案的，应当在指定期限内立案侦查。第七条在立案审查过程中，可以请有关单位协助调查，或者依照规定的程序采取必要的调查措施，但不得采取刑事强制措施，不得查封、扣押、冻结财产。第八条立案审查一般不公开进行，不直接与被控告、举报对象联系。确实需要向被控告、举报对象了解情况的，不得影响被控告、举报对象的正常工作或者生产经营。需要向被控告、举报对象调取证据材料的，应当征得被控告、举报对象同意；被控告、举报对象为单位的，应当征得该单位的法定代表人或主要负责人同意。第九条经审查，同时符合下列条件的，应予立案：

(一)认为有犯罪事实；

(二)涉嫌犯罪数额、结果或其他情节达到经济犯罪案件的追诉标准，需要追究刑事责任；

(三)属于该公安机关管辖。第十条对于有控告人的案件，经审查决定不予立案的，应当在立案审查的期限内制作《不予立案通知书》，并送达控告人。第十一条公安机关发现经济犯罪嫌疑，与人民法院已受理或作出生效判决、裁定的民事案件系同一法律事实的，应当说明理由并附有关材料复印件，函告受理或作出判决、裁定的人民法院，同时，通报相关的人民检察院。第十二条需要立案侦查的案件与人民法院受理或作出生效判决、裁定的民事案件，属于同一法律事实，如符合下列条件之一的，公安机关应当立案侦查：

(一)人民法院决定将案件移送公安机关或者撤销该判决、裁定的；

(二)人民检察院依法通知公安机关立案的。第十三条需要立案侦查的案件与人民法院受理或作出生效判决、裁定的民事案件，如果不属同一法律事实，公安机关可以直接立案侦查，但不得以刑事立案为由要求人民法院裁定驳回起诉、中止审理或撤销判决、裁定。第十四条经立案侦查，对犯罪嫌疑人解除强制措施后十二个月，仍不能移送审查起诉或依法作其他处理的，公安机关应当撤销案件。第十五条撤销案件后，又发现新的事实或证据，需要追究刑事责任的，公安机关可以重新立案侦查。第十六条公安机关接受案件后，报案人、控告人、举报人查询立案情况的，应当随时告知。

下列情形，公安机关应当告知被害人或其法定代理人、近亲属：

(一)对于破案的，应当及时将案件办理结果、犯罪嫌疑人以及追缴涉案财物等情况告知；

(二)对于撤销案件的，应当及时将销案结果、理由告知；

(三)对于未破的重大经济犯罪案件，应当采取适当方式，在立案后定期将可以公开的情况告知。

办理经济犯罪案件的若干规定 (三)

最佳答案法律分析：《关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》是为了规范公安机关办理经济犯罪案件程序，加强人民检察院的法律监督，保证严格、规范、公正、文明执法，依法惩治经济犯罪，维护社会主义市场经济秩序，保护公民、法人和其他组织的合法权益而制定的法规，2017年12月，最高人民检察院、公安部联合修订印发了《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》，自2018年1月1日起施行。

法律依据：《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》全文

办理经济犯罪案件规定 (四)

最佳答案法律主观：

经济刑事案件包括很多不同的犯罪，如走私假币、虚报注册资本、妨害清算、对非国家工作人员行贿等，罪名不同，立案标准也不一致。根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二条规定，走私伪造的货币，总面额在二千元或者币量在二百张（枚）的，应予立案追诉。第十一条规定，为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，个人行贿数额在一万元的，单位行贿数额在二十万元的，应予立案追诉。

法律客观：

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二条走私伪造的货币，总面额在二千元或者币量在二百张（枚）的，应予立案追诉。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第十一条为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，个人行贿数额在一万元的，单位行贿数额在二十万元的，应予立案追诉。

最高检公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定 (五)

最佳答案法律分析：经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。犯罪行为发生地，包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点；犯罪行为有连续、持续或者继续状态的，犯罪行为连续、持续或者继续实施的地方都属于犯罪行为发生地。犯罪结果发生地，包括犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地。居住地包括户籍所在地、经常居住地。户籍所在地与经常居住地不一致的，由经常居住地的公安机关管辖。经常居住地是指公民离开户籍所在地最后连续居住一年的地方，但是住院就医的除外。法律依据：《关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》 第八条 经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。犯罪行为发生地，包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点；犯罪行为有连续、持续或者继续状态的，犯罪行为连续、持续或者继续实施的地方都属于犯罪行为发生地。犯罪结果发生地，包括犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地。居住地包括户籍所在地、经常居住地。户籍所在地与经常居住地不一致的，由经常居住地的公安机关管辖。经常居住地是指公民离开户籍所在地最后连续居住一年的地方，但是住院就医的除外。

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