诈骗罪的立案标准金额是多少 诈骗罪应当如何认定 (一)

贡献者回答诈骗罪的立案标准金额为：个人诈骗公私财物3千元到1万元属于数额较大，可立案；3万元到10万元属于数额巨大；50万元属于数额特别巨大。针对不同情况，立案标准有所调整，若涉及诈骗集团首要分子、惯犯、流窜作案、非法使用诈骗财物、曾因诈骗受过刑事处罚、导致严重后果等情况，即使未达到上述金额标准，亦可视为情节特别严重。对于单位诈骗行为，诈骗所得归单位所有，数额在5万至10万元应追究刑事责任。

诈骗罪的认定应基于以下几点： 区分诈骗罪与借贷行为：借款人长期拖欠不还或编造谎言骗取款物，但有归还意愿且未挥霍的，应视为借贷纠纷。 区分诈骗罪与集资办企业因亏损躲债：集资经商亏损负债且为躲债外出，属财产债务纠纷；若以集资名义行诈骗之实，骗取大量财物挥霍一空，则应以诈骗罪论处。 考察具体行为和意图：如在代购商品时挪用货款且未归还，需考察行为人的具体行为和意图，若意图代购未成功，仍拟归还，则不构成诈骗。

贷款诈骗罪的立案标准八种 (二)

贡献者回答贷款诈骗罪的立案标准主要包括以下八种情形：

编造引进资金：即行为人虚构引进外资或国内资金的事实，以此为由向银行或其他金融机构申请贷款。

编造引进项目等虚假理由：行为人编造虚假的投资项目、生产经营项目或其他理由，骗取银行或其他金融机构的贷款。

使用虚假的经济合同：行为人提供伪造或变造的经济合同，作为申请贷款的依据。

使用虚假的证明文件：行为人提供伪造或虚假的营业执照、税务登记证、财务报表等证明文件，以骗取贷款。

使用虚假的产权证明作担保：行为人使用伪造或虚假的产权证明作为贷款的担保。

使用超出抵押物价值重复担保：行为人将同一抵押物多次抵押给不同的银行或金融机构，且抵押价值超出抵押物的实际价值。

先借贷后采用欺诈手段拒不还贷：行为人在获得贷款后，通过欺诈手段逃避还款责任，拒不归还贷款。

以其他方法诈骗贷款：除了上述七种情形外，行为人还采用其他欺诈手段骗取银行或其他金融机构的贷款。

这些情形均构成了贷款诈骗罪，一旦立案，将依据《中华人民共和国刑法》第一百九十三条的相关规定进行处罚。

借贷诈骗罪的立案标准具体是什么 (三)

贡献者回答借贷诈骗罪的立案标准主要包括以下几点：

编造引进资金或项目的虚假理由：借款人通过编造虚假的资金或项目需求，以此来获取贷款，这种行为被视为诈骗。

使用虚假的经济合同：借款人利用虚假的经济合同作为贷款的依据，欺骗债权人，这也符合借贷诈骗罪的立案标准。

使用虚假的证明文件：为了获取贷款，借款人可能提供虚假的证明文件，如虚假的收入证明、财产证明等，这种行为同样被视为诈骗。

使用虚假的产权证明作担保：借款人可能使用虚假的产权证明作为贷款的担保，或者在已有的担保基础上进行重复担保，以骗取更多的贷款。

其他欺骗债权人的行为：除了上述几种方式外，如果借款人还通过其他方式欺骗债权人，以非法占有为目的获取贷款，也符合借贷诈骗罪的立案标准。

这些行为严重侵害了债权人的合法权益，因此对于符合立案标准的借贷诈骗罪案件，法律部门将依法进行严肃处理。

贷款诈骗罪的立案标准是怎么样的 (四)

贡献者回答贷款诈骗罪的立案标准是：以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元的，应予立案追诉。以下是详细解释：

非法占有目的：贷款诈骗罪要求行为人具有非法占有的目的，即主观上想要非法占有银行或其他金融机构的贷款，而不是出于其他合法或合理的用途。

诈骗行为：行为人必须实施了诈骗行为，这包括但不限于虚构事实、隐瞒真相等手段，以骗取银行或其他金融机构的贷款。

数额标准：根据最高人民检察院、公安部联合下发的相关规定，诈骗数额在二万元的，应予立案追诉。这是判断贷款诈骗罪是否成立的重要客观标准。

法律依据：贷款诈骗罪的法律依据是《中华人民共和国刑法》第一百九十三条，该条详细规定了贷款诈骗罪的构成要件和相应的法律责任。

综上所述，贷款诈骗罪的立案标准主要包括非法占有目的、诈骗行为以及数额标准三个方面，同时也有明确的法律依据进行规范。

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