集资诈骗罪立案追诉标准__集资诈骗的追诉标准

集资诈骗罪立案追诉标准__集资诈骗的追诉标准

集资诈骗罪作为一种严重的金融犯罪，其对社会经济秩序和公众财产安全构成了严重威胁。本文旨在探讨集资诈骗罪的立案追诉标准，以便公众更好地理解和识别此类犯罪行为，从而增强防范意识，保护自身权益。

一、集资诈骗罪概述

集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。这种行为不仅侵害了公私财产所有权，还严重破坏了国家金融管理秩序。集资诈骗罪通常涉及虚构集资用途、以虚假的证明文件和高回报率为诱饵等手段，骗取集资款。一旦行为人得逞，往往会导致大量投资者的财产损失，甚至引发社会不稳定因素。

二、集资诈骗罪的立案追诉标准

根据相关法律法规和司法解释，集资诈骗罪的立案追诉标准主要依据诈骗数额来确定。具体而言，包括以下几个方面：

1. 个人集资诈骗数额

个人进行集资诈骗，数额在10万元的，应当认定为“数额较大”，达到立案追诉标准。这一标准体现了对个人集资诈骗行为的严厉打击态度。一旦个人集资诈骗数额超过10万元，相关执法部门即可启动刑事诉讼程序，对犯罪嫌疑人进行追诉。

2. 单位集资诈骗数额

对于单位而言，集资诈骗数额在50万元的，同样应当认定为“数额较大”，并达到立案追诉标准。单位集资诈骗行为往往涉及更广泛的受害者群体，因此对其打击力度也相应加大。一旦单位集资诈骗数额超过50万元，相关执法部门同样将启动刑事诉讼程序。

3. 其他追诉情形

除了依据诈骗数额确定立案追诉标准外，相关法律法规还规定了其他追诉情形。例如，携带集资款逃跑、挥霍集资款致使集资款无法返还等，这些行为均被视为以非法占有为目的使用诈骗方法非法集资的表现，一旦涉嫌此类情形，同样应予以立案追诉。

三、集资诈骗罪的量刑标准

在确定了集资诈骗罪的立案追诉标准后，接下来需要关注的是量刑标准。根据相关法律规定，集资诈骗罪的量刑主要依据诈骗数额大小来确定刑罚的轻重。具体而言：

1. 个人犯罪量刑标准

个人进行集资诈骗，数额在10万元不满30万元的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元二十万元以下罚金；数额在30万元不满100万元的，处五年十年以下有期徒刑，并处五万元五十万元以下罚金；数额在100万元的，处十年有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元五十万元以下罚金或者没收财产。对于给国家和人民利益造成特别重大损失的，还可能面临无期徒刑或者死刑的严厉处罚。

2. 单位犯罪量刑标准

……（此处省略单位犯罪量刑标准的具体内容，以避免篇幅过长）

四、注意事项

在了解集资诈骗罪的立案追诉标准和量刑标准后，公众应提高警惕，加强防范意识。在参与集资活动时，务必谨慎选择投资项目，充分了解投资风险和收益情况。同时，一旦发现集资诈骗犯罪线索，应及时向公安机关报案，以维护自身权益和社会金融秩序。此外，政府和相关部门也应加强监管力度，加大对集资诈骗犯罪的打击力度，形成有效震慑。

集资诈骗罪立案要符合什么标准 (一)

答集资诈骗罪立案要符合以下标准：

行为特征：

非法占有为目的：集资诈骗罪的行为人需以非法占有为目的，即具有将集资款非法占为己有的意图。诈骗方法集资：集资行为是通过编造谎言、捏造或隐瞒事实真相等诈骗方法实施的，骗取他人的资金。

集资款使用情况：

携款潜逃：集资后携带集资款潜逃的，构成集资诈骗罪立案标准之一。未按约定用途使用：未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的，也符合立案标准。用于违法犯罪活动：使用集资款进行违法犯罪活动，导致集资款无法返还的，同样构成集资诈骗罪。

回报率承诺：

高回报率：向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%的高回报率的，视为使用诈骗方法集资的一种表现，符合立案标准。

集资数额：

数额较大：使用诈骗方法非法集资必须达到数额较大，才构成犯罪。具体数额标准需根据相关法律法规和司法解释确定。

法律依据： 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。

集资诈骗罪的立案标准是如何的 (二)

答根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人集资诈骗，数额在10万元的;

2、单位集资诈骗，数额在50万元的。

【法律依据】

《刑法》第一百九十二条：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年十年以下有期徒刑，并处五万元五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元五十万元以下罚金或者没收财产。

集资诈骗罪的立案标准规定 (三)

答集资诈骗罪的立案条件如下：

1. 个人集资诈骗数额达十万元者；

2. 单位集资诈骗数额达五十万元者。

凡涉及上述情况之一者，均由警方予以立案调查。

集资诈骗乃指以非法占有为目的，采取欺骗手段进行非法集资的行为。

【法律依据】

《刑法》第一百九十二条，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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