如何认定集资诈骗罪中的非法占有目的？ (一)

如何认定集资诈骗罪中的非法占有目的？

最佳答案根据刑法规定，集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资、数额较大的行为。集资诈骗罪是典型的目的犯。

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如何认定集资诈骗罪中的非法占有目的？

山西翰儒律师事务所丁兰珍律师解答：

非法占有目的是成立集资诈骗罪的法定要件，是区分集资诈骗罪与其他非法集资犯罪的关键所在，同时又是集资诈骗罪司法认定当中的难点。

集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。

使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：

（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；

（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；

（三）携带集资款逃匿的；

（四）将集资款用于违法犯罪活动的；

（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；

（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；

（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；

（八）其他可以认定非法占有目的的情形。

山西翰儒律师事务所丁兰珍律师解析：

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

构成集资诈骗罪的，根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点：

（1）达到数额较大起点的，在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。

（2）达到数额巨大起点或者有其他严重情节的，在七年至九年有期徒刑幅度内确定量刑起点。依法应当判处无期徒刑的除外。

在量刑起点的基础上，根据集资诈骗数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量，确定基准刑。

【法律依据】

《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

丁兰珍律师简介

吕梁市法学会会员，吕梁市律师协会律师代表，山西翰儒律师事务所副主任，合伙人，曾经参加过多起吕梁市重大涉黑涉恶案件，现担任离石区政府法律咨询服务及多家企事业单位常年法律顾问。

集资诈骗罪立案要符合什么标准 (二)

最佳答案集资诈骗罪立案要符合以下标准：

一、行为特征

非法占有为目的：集资诈骗罪的核心在于行为人具有非法占有的目的，即从一开始就意图将集资款项据为己有，而非按照约定用途使用。

使用诈骗方法：行为人需通过编造谎言、捏造或隐瞒事实真相等诈骗手段，骗取他人的资金。这种行为是对他人财产权的直接侵犯。

二、具体情形

携款潜逃：集资后，行为人携带集资款项潜逃，无法联系或拒不归还。

资金滥用：未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，导致集资款无法返还。

违法犯罪活动：使用集资款进行违法犯罪活动，如赌博、洗钱等，致使集资款无法返还。

高回报率允诺：向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%的高回报率，以此吸引投资者，但实际上无法兑现。

三、数额要求

数额较大：使用诈骗方法非法集资必须达到数额较大，才构成犯罪。具体数额标准可能因地区、时间等因素而有所不同，但通常需达到一定金额才能立案。

四、法律依据根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。这一规定为集资诈骗罪的立案提供了明确的法律依据。

诈骗属于非法集资吗 (三)

最佳答案诈骗不属于非法集资，但非法集资可能包含诈骗行为。以下是具体分析：

侵犯客体不同：

诈骗侵犯的客体通常是单一的客体，主要是公私财物的所有权。非法集资在大部分情况下侵犯的客体是两人的复杂客体，既侵犯了国家正常的金融管理秩序，也侵犯了公私财物的所有权。

侵犯对象不同：

诈骗侵犯的对象一般是某一个特定人或者是单位所拥有的公私财物。非法集资所侵犯的对象通常是社会中并不特定的公众或单位的资金。

法律界定：

诈骗是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。非法集资则是指违反有关金融法律、法规的规定，非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。如果以非法占有为目的，使用诈骗方法进行非法集资，则构成诈骗罪。

重点内容：虽然诈骗和非法集资都是侵犯他人财产安全的行为，但它们在法律上有明确的区分。诈骗是单一的侵犯公私财物所有权的行为，而非法集资则可能同时侵犯金融管理秩序和公私财物所有权。在某些情况下，非法集资可能包含诈骗行为，但并非所有非法集资都构成诈骗。

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